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2023年2月份以来，该团伙先后在河南（nán）多个县（xiàn）市农村地区（qū）假借开通电子医保卡的名义，骗取村民（mín）身份（fèn）证和人脸（liǎn）信息，对空（kōng）白支付账（zhàng）户进行实名认（rèn）证，并解除转账限制，再将账号出售给跨境赌博、洗钱犯罪团伙。2023年（nián）5月上旬，该团伙转移至邓（dèng）州市。据警方统计（jì），该团（tuán）伙在（zài）邓州市流窜（cuàn）的1个月时间里，邓州市已有近1500个支付（fù）账号涉嫌向境外洗钱组织转（zhuǎn）账，转账（zhàng）总金额一千（qiān）多万（wàn）元，单笔最高转账金额六（liù）万多元。层层转卖个人支付信息（xī）
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