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2023年2月份以来，该团伙先后在河南尉氏县、通许县、西华县等县市的农村地区假借开通电子医保卡的名义，骗取村民身份证和人脸信息，对空白支付宝账户进行实名认证，并解除转账限制，再将账号出售给跨境赌博、洗钱犯罪团伙。
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