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宝山警方成立专案组，围绕该公司的推广和经营活动展开调查，并对其他加盟商户进行走访，逐步查证了涉及全国多地的3个团伙和5家信息科技公司。相关团伙合作紧密，分工细致，公司中有人员专门负责通过各类线上商户平台收集商户电话；有人员专门负责招募不知真相的兼职大学生、“宝妈”海量拨打招商电话引流；有人员专门负责选取不同城市筹备线下招商会；甚至还有人员负责制作仿冒网站提供技术支持，已经形成了一整套实施“线上+线下”诈骗的“流水线”。
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采访期间，在“千行置业”举办的推介会上，记者见到过两名分别于2016年、2017年通过“千行置业”在马来西亚购房，付清了全部房款却至今没见到房子的客户前来讨说法。据了解，他们当初均是把购房款打给了“千行置业”负责人殷某的个人国内银行账户或殷某提供的其他个人国内银行账户，购买马来西亚新山一个叫“Shama Development”的项目。但七八年过去了，至今没有交房，且要求退房无果。记者在现场看到，千行置业工作人员对此并未否认。
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