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专案组初步调查发现，该犯罪团伙吸引群众参与的手段其实非常荒诞。首先，该团伙通过团队成员在亲朋好友间口口相传，推广所谓“国家政策大系统”“特殊行业”以及“985国际金融”等项目，谎称这是有政府机构背景的、非公开的融资项目。这些项目承诺，只要一次性支付168元加入组织成为会员，在项目成功后每位会员不仅能够分到一份所谓的体面工作，可享受五险一金保障，工作之后还能配给私家车辆。除此以外，最吸引人的莫过于一次性分得380万元人民币的高额红利，回报率超过2万余倍。
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2017年3月28日，最高人民检察院、公安部曾联合出台了《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）的补充规定》，其中规定“造成被害人轻微伤”“造成直接经济损失2000元以上”“强迫交易3次以上或者强迫3人以上交易”“强迫交易数额1万元以上，或者违法所得数额2000元以上”“强迫他人购买伪劣商品数额5000元以上，或者违法所得数额1000元以上”等，即为“情节严重”，应予立案追诉。对照上述规定，很多“黑导游”胡作非为，已经触碰了刑法红线。
香港平特据了解，一般银行都会明文规定禁止信贷经理与贷款中介合作。但短期压力之下，有些信贷经理铤而走险与助贷机构合作获客。一名农商行信贷经理婷婷（化名）告诉记者，在市场行情差的时候，因为指标达标较为困难，有的同事会冒险与中介渠道合作“走捷径”。尤其是年末，银行业内卷贷款利率，不仅拓展新客户难，存量客户也有流失风险。
