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北京红飒律师事务所主任律师黄启瑞分析，如出借人未实际向借款人交付借款，而是以非法占有为目的，通过伪造债权凭证，虚构已经实际交付借款的事实，利用虚假诉讼方式骗取财物，则涉嫌构成诈骗罪，司法机关应追究行为人刑事责任。
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公开资料显示，恒丰银行是12家全国性股份制商业银行之一，总部位于济南，前身为1987年成立的烟台住房储蓄银行。2003年，经中国人民银行批准改制为恒丰银行。2019年底剥离不良资产、引进战略投资，完成了国务院批复的“剥离不良、引进战投、整体上市”三步走改革重组方案中的前两步。
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