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2023年6月，上游新闻报道了《“优质”幼儿园烂尾，百名投资人超3亿元资金去向不明》一事。报道中提到，廖女士长期从事幼儿园投资业务，后经人介绍认识了在江苏开办幼儿园的顾某，双方建立合作关系后不久，有投资人发现幼儿园存在违规办学的情况，同时顾某要求学生家长一次性预交3年学费，且学费均转入了顾某私人账户，涉案金额达800多万元左右。幼儿园还出现了拖欠员工工资、房租和供应商货款的情况。
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在审查逮捕期间，办案检察官审查全案证据，引导公安机关侦查人员核查J公司申报的出口业务数据，尽快查明这些出口业务是否存在、业务背后真实的个人出口商等情况，并制作相关证人证言。同时，进一步调取J公司账户资金情况、与万某资金往来明细等客观证据，并进行针对性讯问。
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