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2023年6月河南省邓州市公安局电信诈骗犯罪侦查大队，接到南阳市公安局下发线索，邓州辖区有多个支付宝账号涉嫌为境外电信诈骗、网络赌博提供洗钱服务。警方经过调查发现，这些账号的所有人大都集中在偏远的农村地区。走访中，民警了解到，涉案的个人支付宝账号都是村民们在激活电子医保卡时开通的。进一步的调查显示，协助村民们开通支付宝账号的、所谓的第三方平台工作人员并不是支付宝公司聘用的，而是一个由陈某丰、汤某等人组织的专业作案团伙。
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调查发现，这家汽车保养连锁店2023年签了一家有资质的废机油回收公司，2024年11月又签了一家，但实际上两年来只给这两家签约公司卖了一桶废机油，其余的都高价卖给了无资质的商贩。但至于卖了多少，专项工作组还在调查取证。在进一步的采访中记者了解到，某汽车保养连锁店仅在广东茂名市电白区和茂南区就有8家。记者注意到，这8家连锁店，卖给有正规回收企业废机油总量相差悬殊，有的两年卖了一次，只有0.018吨，有的一年卖了26次，超过8吨。其中，这家店只有上半年有记录，下半年的废机油也是不知去向。
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