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2023年2月份以来,该团伙先后在河南尉氏县、通许县、西华县等县市的农村地区假借开通电子医保卡的名义,骗取村民身份证和人脸信息,对空白支付宝账户进行实名认证,并解除转账限制,再将账号出售给跨境赌博、洗钱犯罪团伙。
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经查,自2023年1月起,陈某、李某二人在未取得平台许可的情况下,为牟取非法利益,设计、制作了大量带有平台标识的牌匾,并招揽员工林某对外销售。其中,陈某负责担任线上客服,李某负责线下门店运营,林某则负责销售以及打包发货工作。据陈某交代,他与李某通过模仿正品样式,制作了“必吃榜”“黑珍珠”等带有平台标识的设计图,以此为模板,生产制作了大量假冒牌匾,放在两人共同经营的实体店以及网店内大肆对外出售。截至案发,两人就售出相关假冒牌匾上万个,非法牟利一百余万元。
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