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以图南电子为例,在首轮问询中,北交所对公司的采购合同与订单获取进行了问询,公司此前存在前期会计差错更正的情况和委托公司、个人收集项目招标信息的情况,因此“公司签订的合同是否真实?是否存在商业贿赂或利益输送?订单获取又是否合规?”这些问题成为北交所的关注点。
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为了让这些福利看上去真实可信,该团伙一方面会每天强制要求被害人通过网络会议软件听课,课程的内容都是对国家政策的过度解读,通过夸大利好政策,让夸张的高回报更可信,以此对被害人不断洗脑。另一方面,该团伙还会伪造一些所谓的政策文件分发给被害人传阅,进一步佐证项目的可靠性。犯罪团伙通过每日下发任务,诸如网上听课、学习政策文件、练习打字技能等等,让被害人形成打卡的习惯,对该团伙的指令也更唯命是从。
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