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2023年6月河南省邓州市公安局电信诈骗犯罪侦查大队，接到南阳市公安局下发线索，邓州辖区有多个支付宝账号涉嫌为境外电信诈骗、网络赌博提供洗钱服务。警方经过调查发现，这些账号的所有人大都集中在偏远的农村地区。走访中，民警了解到，涉案的个人支付宝账号都是村民们在激活电子医保卡时开通的。进一步的调查显示，协助村民们开通支付宝账号的、所谓的第三方平台工作人员并不是支付宝公司聘用的，而是一个由陈某丰、汤某等人组织的专业作案团伙。
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近期已有多家银行及客户经理因与中介合作被监管处罚。国家金融监督管理总局近日发布的处罚信息显示，农业银行杭州分行因贷款管理严重不审慎，存在客户经理与不法贷款中介合作开展贷款业务等问题，被国家金融监督管理总局浙江监管局罚款170万元。两名银行客户经理被警告。
香港正版内部资料大公开2025在审查逮捕期间，办案检察官审查全案证据，引导公安机关侦查人员核查J公司申报的出口业务数据，尽快查明这些出口业务是否存在、业务背后真实的个人出口商等情况，并制作相关证人证言。同时，进一步调取J公司账户资金情况、与万某资金往来明细等客观证据，并进行针对性讯问。
