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2023年6月河南省邓州市公安局电信诈骗犯罪侦查大队，接到南阳市公安局下发线索，邓州辖区有多个支付宝账号涉嫌为境外电信诈骗、网络赌博提供洗钱服务。警方经过调查发现，这些账号的所有人大都集中在偏远的农村地区。走访中，民警了解到，涉案的个人支付宝账号都是村民们在激活电子医保卡时开通的。进一步的调查显示，协助村民们开通支付宝账号的、所谓的第三方平台工作人员并不是支付宝公司聘用的，而是一个由陈某丰、汤某等人组织的专业作案团伙。
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参与者必须先通过老会员的推荐，登录网站注册账号绑定社交账号、银行卡等，老会员添加其进入相应聊天群，新会员在规定时间内进行接龙竞拍“道具”商品。次日，新会员将购得的“道具”商品溢价4%，通过向平台交纳原商品价格的2.5%作为“上架费”后进行转售，转售成功后成为正式会员。该组织利用会员对转售商品获利的期待和急于出售的被动，要求会员发展其他会员加入，形成上下线关系，同时，以下层会员店铺业绩为依据支付给上层会员的报酬，拉动会员发展其他人员，整个链条无真正消费需求，具有欺骗性。
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