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2023年2月份以来，该团伙先后在河南多个县市农村地区假借开通电子医保卡的名义，骗取村民身份证和人脸信息，对空白支付账户进行实名认证，并解除转账限制，再将账号出售给跨境赌博、洗钱犯罪团伙。2023年5月上旬，该团伙转移至邓州市。据警方统计，该团伙在邓州市流窜的1个月时间里，邓州市已有近1500个支付账号涉嫌向境外洗钱组织转账，转账总金额一千多万元，单笔最高转账金额六万多元。层层转卖个人支付信息
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在陕西省安康市宁陕县一个村庄，王义琴有一家开了快20年的小卖部。这家小店如今有了“新身份”，成了当地村子的多多买菜自提点，每天为当地人提供新鲜食材。这个身份让王义琴丈夫不用再外出打工，夫妻俩在家门口就能实现增收。
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