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事实上，理财产品业绩展示的问题一直受到业内的高度关注。2023年11月，中国银行业协会发布了《理财产品过往业绩展示行为准则》，明确规定银行理财产品不得承诺未来收益，不得选择性展示特定或部分区间的过往业绩。
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合肥瑶海警方分析表示，在打击电信网络诈骗犯罪的高压态势之下，为避免通过银行转账等线上转款的方式暴露自己，诈骗分子开始使用“寄递”“物流货运”以及“专人上门”等线下方式转移涉诈资金，而所涉货物不仅有现金，还有黄金、白酒等实体资产。
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