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个人客户在办理“易存金”业务前，应有与“易存金”风险等级匹配且当前有效的风险承受能力评估结果。公告显示，如个人客户的风险承受能力评估结果为稳健型、进取型、激进型，则可以办理“易存金”签约、实时买入、设置定投计划、变更定投计划等交易；如该评估结果为保守型、谨慎型，则不可以办理前述“易存金”相应交易。个人客户办理“易存金”赎回、兑换、定投计划终止、解约等交易不受风险承受能力评估结果限制。
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据鲍志鹏介绍，电诈犯罪通常有着完善的“产业链”，包含洗钱的“水房”、运送现金的“车手”、负责网络博彩推广的“狗推”等各个环节，再加上提供银行卡、电话卡等犯罪物料的帮信犯罪成员，犯罪团伙规模十分庞大。尽管近年来大批涉诈人员被遣返，但其中很多都属于帮信罪成员，不少电诈集团首要人物仍被当地庇护网络保护，能在执法行动前获知消息“跑路”，至今逍遥法外。
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