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《中国银行业理财市场半年报告（2024年上）》显示，截至2024年6月末，已设立的理财公司共32家。6家国有大行、12家股份制银行获得理财子公司牌照。总体来看，监管部门近年来批复银行理财子公司牌照节奏呈放缓趋势。记者梳理发现，2018年首批银行理财子公司开始筹建，2019年至2022年不断有新的理财机构获批，2023年仅有浙银理财获批筹建。今年以来，截至目前，尚无新理财子公司牌照落地。
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为了让这些福利看上去真实可信，该团伙一方面会每天强制要求被害人通过网络会议软件听课，课程的内容都是对国家政策的过度解读，通过夸大利好政策，让夸张的高回报更可信，以此对被害人不断洗脑。另一方面，该团伙还会伪造一些所谓的政策文件分发给被害人传阅，进一步佐证项目的可靠性。犯罪团伙通过每日下发任务，诸如网上听课、学习政策文件、练习打字技能等等，让被害人形成打卡的习惯，对该团伙的指令也更唯命是从。
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