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吕某山出示的上述借款借据复印件显示，借款人为丁某，借款100万元，资金用途为“流资”，开户银行一栏中，填写的是“陈某梅”的农行账号和“李某娟”的中行账号；《代收款授权委托书》显示，丁某借的100万元委托“陈某梅”和“李某娟”通过上述开户银行账号代收。但丁某表示，签字是他的签字，却没收到这100万元借款。他说，当时办理贷款时，中金公司业务经理李某让他和吕某山在很多空白文书上签了字，不签不借款。代收款授权委托书是套用签字伪造的。丁某表示，他认识陈某梅，但没有委托陈某梅收款，陈某梅也没收到过这100万元借款，至于另一个委托人李某娟其不认识。记者向陈某梅核实时，陈某梅称丁某没有委托她代收中金公司款项，她也没收到中金公司给丁某的借款，她也不认识李某娟。吕某山表示，李某娟为中金公司法定代表人李某芳之妹。
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此外，湖南的清退动作引发市场震动。1月6日，湖南地方金融管理局发布公告称，为进一步加强地方金融组织监管，防范化解地方金融组织风险，净化行业发展环境，该局开展了全省失联、“空壳”地方金融组织排查工作，下发排查摸底文件，并就摸排结果与属地地方金融管理部门进行了充分沟通，汇总形成失联、“空壳”地方金融组织名单（第一批）。
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