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2023年2月份以来，该团伙先后在河南多个县市农村地区假借开通电子医保卡的名义，骗取村民身份证和人脸信息，对空白支付账户进行实名认证，并解除转账限制，再将账号出售给跨境赌博、洗钱犯罪团伙。2023年5月上旬，该团伙转移至邓州市。据警方统计，该团伙在邓州市流窜的1个月时间里，邓州市已有近1500个支付账号涉嫌向境外洗钱组织转账，转账总金额一千多万元，单笔最高转账金额六万多元。层层转卖个人支付信息
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受访者中，00后占8.6%，90后占54.5%，80后占29.8%，70后占5.7%，60后占1.4%。一线城市的占42.2%，二线城市的占37.5%，三四线城市的占15.9%，县城或乡镇的占3.6%，乡村的占0.8%。
8769csigmam查询衢州市衢江区人民检察院第五检察部主任 蔡灵勇：通过这个案件，我们也跟民政部门建立了一个机制，他们如果有这方面的线索，会同步直接就移送给我们，这其实也是对于这个方式的一个认可，他们也需要我们检察机关去出面去帮助他们解决这方面的问题。
