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根据处罚决定书，慧研智投科技有限公司上海分公司部分营销宣传内容中存在误导性表述，部分未在中国证券业协会注册登记为证券投资顾问的员工向投资者提供投资建议，留痕管理存在缺陷，未有效执行客户适当性管理；未按照制定的合规办法对违规员工进行处理，反映出公司合规制度执行不到位，内控管理存在问题。
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张先生被骗去的园区与泰国仅一条莫艾河之隔，与缅北地区相隔甚远。在对张先生行骗的过程中，所谓“中介公司”也一直强调工作地点在新加坡、临时工作地点是泰国分公司，全程对“缅甸”避而不谈，大大降低了被骗人的警惕心。此外，在行骗过程中，“中介公司”也会把整套戏“做足”。张先生告诉《环球时报》记者：“当时，对方要求提供毕业证、英语水平证书、简历、三甲医院的体检报告、无犯罪记录等，他们还给我发了一份工作邀请函，甚至出国的机票都是他们给我买的。看起来比较专业，也就信了。”
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