2025香港内部精准免费资料双频版V13.25.16（2025已更新）—湖北之窗
案情显示，被告人黄某、李某辉在柬埔寨王国“财神国际”园区等处组建诈骗集团，组织、指挥多人对我国境内居民实施电信网络诈骗犯罪活动，8月，被告人周某刚加入该诈骗集团并担任总监。黄某、李某辉通过境外聊天软件幕后掌控诈骗集团，决定公司运营模式，并控制资金及相关账户等；周某刚现场管理具体诈骗事务，另有多名骨干成员（已被另案判刑）。
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事发后，多名投资人提起诉讼，据上游新闻记者获取的2024年法院出具的多份《民事裁定书》显示，投资人（原告）认为顾某存在故意隐瞒事实，以转让出资份额为名骗取财物的情节，法院经审查认为顾某作为幼儿园的原出资份额持有人，先后多次将出资份额转让给他人，即顾某明知多份转让合同不能均予实际履行的情形下，仍与多人签订转让协议并收取转让对价。结合投资人（原告）提供的初步证据 ， 法院认为投资人（原告）要求移送公安立案侦查的申请，符合法律的相关规定。并依照《关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》的相关规定，作出驳回原告起诉，本案移送公安机关处理的裁定。
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