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警惕非法集资蹭区块链热点

发布时间:2019-12-04 15:16:30 来源: 湖北日报

  区块链技术发展受到广泛重视时,要警惕一些不法分子蹭热点从事非法集资活动。12月3日,省打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布风险提示称,防范假借区块链、虚拟货币等名义进行非法集资,做好风险排查,为区块链技术和产业健康有序发展营造良好市场环境。

  什么是区块链?有关专家介绍,简单来说,区块链是一个分布式的共享账本和数据库,具有去中心化、不可篡改、全程留痕、可以追溯、集体维护、公开透明等特点。区块链巨大的应用场景,基本上都基于区块链能够解决信息不对称问题,实现多个主体之间的协作信任与一致行动。

  区块链技术与“比特币”等加密货币相伴而生,本是一项在未来技术革新和产业变革中起重要作用的技术,却被一些不法分子借机炒作,以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链游戏”等名义非法吸收公众资金,侵害公众权益。

  深圳某公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称,其公司发布的“普银币”,是一种以海量藏茶作为抵押的虚拟货币,投资人所持有的每一枚“普银币”都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将“普银币”放到虚拟交易平台“聚币网”上买卖,以此赚取差价。警方侦查发现,所谓买卖价格的变动系该公司使用投资人的投资款操作实现的,一度将“普银币”的价格从0.5元拉升至10元。当大量投资人进场之后,该公司通过恶意操纵“普银币”价格走势不断套现,导致投资人手中“普银币”毫无价值,损失惨重。警方通报,“普银币”受害者超3000人,涉案金额约3.07亿元。

  很多披着区块链外衣,蹭着“币”“链”热点的所谓高收益投资项目,实际上与区块链技术毫无关系,纯属非法集资行为。据介绍,目前打着虚拟货币、区块链等幌子的非法集资活动,主要有以下特点:一是网络化、跨境化明显,网上交易,风险波及范围广、扩散速度快,很多不法资金流向境外,监管和追踪难度很大;二是欺骗性、诱惑性、隐蔽性强,不法分子利用热点概念炒作,编造各种虚假项目,以高额回报为诱饵,并且幕后操纵所谓虚拟货币价格走势;三是存在多种违法风险,不法分子通过公开宣传,举办线下活动或在各论坛、微信群里宣传,并利诱投资人发展人员加入,具有非法集资、诈骗、传销等违法行为特征。

  我省将本着“打早打小”理念,充分利用网络监测、大数据筛查、线下摸排等多种手段,加大对“炒币”“炒链”等非法集资风险的监测预警力度,加强风险排查,一旦发现涉及非法集资苗头及时果断处置。此外,希望群众发现相关线索积极向各地打非办举报,符合条件的将按照有关政策给予奖励。(记者张阳春、通讯员吴凯波) 

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